Приволжский районный суд Казани приступит к рассмотрению уголовного дела против четырёх жителей города, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и создании юридического лица в преступных целях. Об этом сообщила Прокуратура Республики Татарстан.

По материалам дела, с октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые действовали в интересах ряда коммерческих структур, стремившихся оптимизировать налоговую базу. Принимая поручения от различных юридических лиц, они систематически проводили банковские переводы — их совокупная сумма превысила 199 миллионов рублей.

Схема работала следующим образом:

  • денежные средства переводились на счета подконтрольных соучастникам организаций;
  • затем деньги обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете;
  • полученная наличность передавалась заказчикам из числа предпринимателей.

Преступная деятельность принесла участникам группы 27 миллионов рублей дохода. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.